英国のロンドン警視庁は、史上最大となる暗号資産の押収を確認した。価値は55億ポンド（73億9,000万米ドル）を超える。
この画期的な事件は、巨額のビットコイン詐欺・マネーロンダリング計画に関与した2人が2025年9月下旬に有罪を認めたことで決着した。
詐欺計画
事件の中心人物は、Yadi Zhangの別名でも知られる47歳の中国人、Zhimin Qianだ。Qianは、2014年から2017年にかけて中国で数十億ポンド規模の詐欺を指揮したとして訴追されている。
当局によると、Qianは12万8,000人を超える被害者から詐取した。被害者の多くは50歳から75歳で、偽の投資スキームで毎日の配当を保証し、利益が得られると持ちかけた。被害者が資金を投じると、その金はビットコインに換えられ、海外に移された。
2017年、Qianは偽造した渡航書類を使って中国から逃亡し、英国に入国した。翌年、共犯者のJian Wenの協力を得て、ロンドンの不動産を購入し、不正に得たビットコインを洗浄しようとした。その後、Metの監視捜査によって別の関係者であるHok Seng Lingとのつながりが判明し、Qianのスコットランドとヨークでの足取りを追跡する手がかりとなった。Qianは2024年4月に逮捕された。
記録的な押収
この捜査は、犯罪収益の移転に関する情報を受けて2018年に始まり、Qianの所持していた6万1,000ビットコインの押収につながった。当時、その資産の価値は55億ポンドだったが、その後の市場変動により、現金や金、追加の暗号資産を含む換金済み資産などの価値は約1,100万ポンドとなった。
捜査を指揮したDetective Sergeant Isabella Grottoは、その取り組みを評し、国境や管轄を越え、何千もの文書を扱う「何年にも及ぶ綿密な作業」だったと述べた。
法的な決着
2025年9月29日、Qianはサザーク刑事法院で、2002年犯罪収益法に基づく犯罪収益の取得および所持について有罪を認めた。
翌日、Lingも犯罪収益の移転について有罪を認めた。Wenはこれに先立つ2024年5月に有罪判決を受け、150ビットコインに関わる資金洗浄を支援したとして、6年8カ月の禁錮刑を言い渡されていた。2025年1月には、Wenには310万ポンドの返還が命じられ、応じなければ追加の禁錮刑を受けることになった。
当局によると、これらの有罪判決は、国際的なマネーロンダリングをめぐる7年間の捜査の集大成となった。
国際的な一斉摘発と並行
この歴史的な押収は、Operation Contender 3.0と時期が重なった。これは、アフリカ14カ国をまたいでINTERPOLが調整した、サイバー犯罪に対する多国間の一斉摘発である。2025年7月28日から8月11日にかけて、当局は260人の容疑者を逮捕し、ロマンス詐欺や性的脅迫に関与した81のサイバー犯罪基盤を解体した。
この作戦は、ソーシャルメディアやデジタルプラットフォームを悪用し、被害者を操って送金や露骨な画像の提供に誘導する国際犯罪グループを標的とした。INTERPOLによると、1,463人の被害者がこれらの犯罪で推定280万米ドルの被害を受けており、オンライン詐欺の世界的な広がりが浮き彫りになった。逮捕者の大半はガーナ、セネガル、コートジボワール、アンゴラで出ており、捜査員は詐欺に使われた電子機器、偽造身分証、SIMカード、USBドライブを1,200点以上押収した。
Group-IBやTrend Microをはじめとする民間企業も、恐喝の試みに関連する決済データなど、犯人に関する情報の提供に貢献した。
サイバーセキュリティチームへの教訓
これらの動きを総合すると、サイバー犯罪の範囲が、数十億ドル規模の暗号資産マネーロンダリングから日常的なデジタル詐欺にまで拡大していることが分かる。
英国での摘発は、分散型で仮名性を備えた暗号資産が、マネーロンダリングの手段としてますます厳しく監視されていることを示している。一方、アフリカにおけるINTERPOLの調査結果は、ロマンス詐欺のようなローテクな詐欺が依然として高い収益性を持ち、心理的にも大きな損害を与えていることを示す。
セキュリティチームにとって、これらの事件はいくつかの重要な教訓を示している。
- 暗号資産のリスクは、企業のリスクである。金融機関がコンプライアンス体制を強化している間も、暗号資産は不正資金の洗浄に好んで使われる経路であり続けている。金融サービスや大規模取引に関係する組織は、ブロックチェーン分析と詐欺検知の取り組みを強化しなければならない。
- 国境を越えた協力が不可欠である。Metによる押収もINTERPOLの作戦も、機関、管轄、民間企業の間での情報共有に依存していた。国際的なサイバー犯罪が国境で止まることはめったになく、連携は不可欠だ。
- 人間の要素は依然として悪用される。フィッシング、ロマンス詐欺、投資詐欺のいずれであっても、犯罪者は信頼と焦りにつけ込む。意識向上のための研修とインシデント報告は、依然として重要な防御策である。
- テクノロジーは諸刃の剣になり得る。AIを活用したフィッシング、クラウドベースのマネーロンダリング、ディープフェイクは攻撃対象領域を広げる一方、同じテクノロジーを活用して犯罪ネットワークを追跡、特定し、阻止することもできる。
Zhimin Qianと共犯者らへの有罪判決は、史上最大の暗号資産押収を意味するだけでなく、持続的な国際協力に支えられた法執行機関が、最も巧妙な金融詐欺スキームさえ解体できることを示している。
セキュリティチームへのメッセージは明確だ。今日のサイバー脅威は、数十億ドル規模のビットコイン詐欺から日常的なソーシャルエンジニアリング詐欺にまで及ぶ。防御はそれに応じて適応し、強固な技術的対策に世界規模の情報と人間の意識を組み合わせなければならない。