国際的な協調作戦により、欧州の法執行機関は、被害者から約6億ユーロ（約6億8800万ドル）をだまし取った暗号資産マネーロンダリングネットワークを摘発した。
この摘発は、2025年10月27日から29日にかけてキプロス、スペイン、ドイツで実施され、マネーロンダリングと大規模な金融詐欺の容疑者9人の逮捕につながった。
背景
この作戦は、欧州連合（EU）の司法協力機関であるEurojustが主導し、フランス、ベルギー、キプロス、ドイツ、スペインの法執行機関と連携して実施された。
捜査は、多数の被害者が偽の暗号資産プラットフォームに投資した資金を回収できないと訴えたことを受けて始まった。
高い収益が得られるとの期待に誘い込まれた被害者は、欺瞞的な広告や、著名人・成功した投資家による推薦コメントの捏造を含む巧妙なオンライン詐欺で操られていた。
Eurojustの発表によると、容疑者らは、合法的な金融プラットフォームを模倣した数十の偽暗号資産投資サイトを作成していた。
これらの偽サイトは、高い収益性を保証すると偽って被害者を誘い込んだ。
利用者が資金を送金すると、犯人らはその収益をブロックチェーン技術を通じてマネーロンダリングし、暗号資産の違法な出所を効果的に隠蔽した。
逮捕
協調捜索の際、キプロス、スペイン、ドイツの自宅で9人が逮捕された。
法執行チームは同時に捜索令状を執行し、銀行口座の80万ユーロ（約91万8000ドル）、暗号資産41万5000ユーロ（47万6000ドル）、現金30万ユーロ（34万4000ドル）など、多額の資産を押収した。
この作戦を同時に実施できたのは、Eurojustが国際的な司法協力を仲介したためだ。
フランスとベルギーの間には共同捜査チームが設置され、参加各国間の円滑な連絡と連携が確保された。
逮捕の計画と実行は、ハーグにあるEurojust本部から調整された。そこでは複数国の検察官と捜査判事が集まり、ネットワークを効率的に壊滅させた。
組織の手口
この犯罪組織は、警戒心のない投資家をだますため、専門化された高度に組織的な手口を用いていた。
ソーシャルメディア広告、電話勧誘、偽造ニュース記事、著名人による推薦コメントの偽造など、さまざまなソーシャルエンジニアリング技術を使い、被害者を偽のプラットフォームへ誘導した。
投資が行われると、犯罪者らは被害者が資金を引き出せないようにした。
盗まれた資産はその後、出所と所有者を隠すよう設計された複雑なブロックチェーン取引を通じて移動された。
このマネーロンダリングにより、約6億ユーロの違法収益が生み出された。当局はこの手口について、近年摘発されたものの中で最大かつ最も巧妙な暗号資産ベースの詐欺作戦の一つだと説明している。
機関間の連携
今回の作戦の成功は、国境を越えるサイバー犯罪への対策において、国際協力が重要であることを示している。
複数の管轄区域が情報と法的リソースを迅速に共有できたのは、Eurojustの役割が大きかった。
参加した各国機関は、フランスの組織犯罪対策国家管轄局（JUNALCO）傘下のサイバー犯罪部門、ベルギーの連邦司法警察リンブルフ、キプロスのMOKASおよび警察、ドイツのケルン刑事警察、スペインのMossos d’EsquadraおよびPolicía Nacionalなどだ。
これらの機関はそれぞれ、デジタルフォレンジックから金融情報分析まで、専門的な知見を捜査に提供した。
これらの機関の協力は、国境を越えた連携によって、サイバー技術を悪用した金融犯罪の国境を持たない性質に効果的に対抗できることを示している。
より広範な意味
今回の6億ユーロ規模のネットワークの摘発は、暗号資産関連の金融犯罪との継続的な闘いにおける決定的な勝利となった。
Europolは、ブロックチェーンと暗号資産の犯罪利用が、ますます巧妙化・専門化していると強調している。
デジタル通貨の分散型かつ仮名性の性質は、マネーロンダリングや詐欺などの違法行為に利用する魅力的な手段となっている。
法執行機関は、こうした進化する脅威に対抗するため、高度な捜査ツールを開発し、国際的なパートナーシップを強化してきた。
Eurojustが主導したこの作戦は、デジタル時代の金融犯罪に対抗するうえで、世界規模の協調 efforts が有効であることを示している。
この事例は、暗号資産の規制と執行をめぐる課題が増大していることを浮き彫りにしている。
デジタル金融が拡大するにつれ、組織犯罪ネットワークに悪用される可能性も高まっている。
欧州の法執行機関による協力は、金融エコシステムを守るうえで、情報共有、協調的な戦略、技術的専門知識が重要であることを示している。