Die Metropolitan Police im Vereinigten Königreich hat die größte Beschlagnahmung von Kryptowährungen in der Geschichte bestätigt – im Wert von mehr als 5,5 Milliarden Pfund (7,39 Milliarden US-Dollar).
Der wegweisende Fall wurde Ende September 2025 mit den Schuldbekenntnissen von zwei Personen abgeschlossen, die mit einem umfangreichen Bitcoin-Betrugs- und Geldwäschesystem in Verbindung standen.
Das Betrugssystem
Im Mittelpunkt des Falls steht Zhimin Qian, auch bekannt als Yadi Zhang, eine 47-jährige chinesische Staatsangehörige, der vorgeworfen wird, zwischen 2014 und 2017 in China einen Betrug im Umfang von mehreren Milliarden Pfund organisiert zu haben.
Den Behörden zufolge hat Qian mehr als 128.000 Opfer betrogen – die meisten waren zwischen 50 und 75 Jahre alt –, indem sie garantierte tägliche Dividenden und lukrative Gewinne aus gefälschten Anlageprogrammen versprach. Sobald die Opfer ihr Geld investiert hatten, wurde es in Bitcoin umgewandelt und ins Ausland transferiert.
2017 floh Qian mithilfe gefälschter Reisedokumente aus China und reiste in das Vereinigte Königreich ein. Ein Jahr später versuchte sie, die illegal erworbenen Bitcoin durch den Kauf von Immobilien in London zu waschen, wobei sie von ihrem Komplizen Jian Wen unterstützt wurde. Die Überwachung durch die Met deckte später ihre Verbindungen zu einem weiteren Kontakt, Hok Seng Ling, auf. Dies half dabei, Qians Bewegungen durch Schottland und York nachzuverfolgen, bevor sie im April 2024 festgenommen wurde.
Die beispiellose Beschlagnahmung
Die 2018 begonnene Untersuchung, nachdem Informationen auf die Übertragung krimineller Vermögenswerte hingewiesen hatten, führte zur Beschlagnahmung von 61.000 Bitcoin aus Qians Besitz. Damals wurden die Vermögenswerte mit 5,5 Milliarden Pfund bewertet; durch spätere Marktentwicklungen belief sich ihr Wert jedoch auf fast 11 Millionen Pfund an liquidierten und damit verbundenen Vermögenswerten, darunter Bargeld, Gold und weitere Kryptowährungen.
Detective Sergeant Isabella Grotto, die die Ermittlungen leitete, beschrieb die Bemühungen als „jahrelange akribische Arbeit“, die eine Zusammenarbeit über Grenzen, Zuständigkeiten und Tausende Dokumente hinweg erforderte.
Rechtliche Folgen
Am 29. September 2025 bekannte sich Qian vor dem Southwark Crown Court schuldig, nach dem Proceeds of Crime Act (2002) kriminelle Vermögenswerte erworben und besessen zu haben.
Einen Tag später bekannte sich auch Ling schuldig, kriminelle Vermögenswerte übertragen zu haben. Wen war bereits im Mai 2024 verurteilt und wegen der Unterstützung von Geldwäschegeschäften mit 150 Bitcoin zu sechs Jahren und acht Monaten Haft verurteilt worden. Im Januar 2025 musste Wen 3,1 Millionen Pfund zurückzahlen oder mit einer zusätzlichen Haftstrafe rechnen.
Die Verurteilungen markierten nach Angaben der Behörden den Abschluss einer siebenjährigen Untersuchung zur internationalen Geldwäsche.
Parallele internationale Razzien
Die historische Beschlagnahmung fiel mit Operation Contender 3.0 zusammen, einer multinationalen Razzia gegen Cyberkriminalität, die von INTERPOL in 14 afrikanischen Staaten koordiniert wurde. Zwischen dem 28. Juli und dem 11. August 2025 nahmen die Behörden 260 Verdächtige fest und zerschlugen 81 Infrastrukturen der Cyberkriminalität, die an Romance- und Sextortion-Betrugsmaschen beteiligt waren.
Die Operation richtete sich gegen grenzüberschreitend agierende kriminelle Gruppen, die soziale Medien und digitale Plattformen ausnutzten, um Opfer dazu zu bringen, Geld oder intime Bilder zu senden. INTERPOL berichtete, dass 1.463 Opfer durch diese Machenschaften schätzungsweise 2,8 Millionen US-Dollar verloren, was den globalen Charakter des Online-Betrugs unterstreicht. Ghana, Senegal, Côte d’Ivoire und Angola führten den Großteil der Festnahmen durch, während Ermittler mehr als 1.200 elektronische Geräte, gefälschte Ausweise, SIM-Karten und USB-Laufwerke beschlagnahmten, die bei den Betrügereien eingesetzt wurden.
Unternehmen des privaten Sektors, darunter Group-IB und Trend Micro, steuerten Erkenntnisse über die Täter bei, darunter Zahlungsdaten im Zusammenhang mit Erpressungsversuchen.
Lehren für Cybersicherheitsteams
Zusammengenommen verdeutlichen diese Entwicklungen die zunehmende Reichweite cybergestützter Kriminalität – von Geldwäscheoperationen mit Kryptowährungen im Wert von Milliarden bis hin zu alltäglichen digitalen Betrügereien.
Der Fall im Vereinigten Königreich zeigt, wie Kryptowährungen trotz ihrer Dezentralisierung und Pseudonymität zunehmend als Vehikel für Geldwäsche unter die Lupe genommen werden. Die Erkenntnisse von INTERPOL in Afrika zeigen unterdessen, dass technisch wenig aufwendige Betrugsmaschen wie Romance-Betrug weiterhin äußerst profitabel sind und erheblichen psychologischen Schaden verursachen.
Für Sicherheitsteams unterstreichen die Fälle mehrere wichtige Lehren:
- Kryptowährungsrisiken sind Unternehmensrisiken. Selbst während Finanzinstitute ihre Compliance-Rahmenwerke verschärfen, bleiben Kryptowährungen ein bevorzugter Kanal zur Wäsche illegaler Gelder. Organisationen mit Verbindungen zu Finanzdienstleistungen oder umfangreichen Transaktionen müssen ihre Blockchain-Analysen und Maßnahmen zur Betrugserkennung verstärken.
- Grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist unerlässlich. Sowohl die Beschlagnahmung durch die Met Police als auch die INTERPOL-Operation beruhten auf dem Austausch von Informationen zwischen Behörden, Zuständigkeiten und privaten Unternehmen. Internationale Cyberkriminalität macht selten an Grenzen halt, weshalb Partnerschaften unverzichtbar sind.
- Der Mensch bleibt angreifbar. Ob durch Phishing, Romance-Betrug oder Anlagebetrug – Kriminelle nutzen Vertrauen und Dringlichkeit aus. Schulungen zur Sensibilisierung und die Meldung von Vorfällen bleiben entscheidende Schutzmaßnahmen.
- Technologie kann in beide Richtungen wirken. KI-gestütztes Phishing, cloudbasierte Geldwäsche und Deepfakes vergrößern die Angriffsfläche, doch dieselben Technologien können genutzt werden, um kriminelle Netzwerke zu verfolgen, zurückzuverfolgen und zu zerschlagen.
Die Verurteilung von Zhimin Qian und ihren Komplizen stellt nicht nur die größte Beschlagnahmung von Kryptowährungen in der Geschichte dar, sondern zeigt auch, wie Strafverfolgungsbehörden mit anhaltender internationaler Zusammenarbeit selbst die ausgefeiltesten Finanzbetrugssysteme zerschlagen können.
Für Sicherheitsteams ist die Botschaft eindeutig: Die Cyberbedrohungen von heute reichen von Bitcoin-Betrug im Umfang mehrerer Milliarden bis hin zu alltäglichen Social-Engineering-Betrügereien. Die Schutzmaßnahmen müssen entsprechend angepasst werden und starke technische Sicherheitsvorkehrungen mit globalen Erkenntnissen und menschlichem Sicherheitsbewusstsein.