Le 12 nov. 2025, le procureur des États-Unis pour le district de Columbia a annoncé la Scam Center Strike Force, une initiative fédérale visant à démanteler les réseaux transnationaux à l’origine des escroqueries mondiales aux cryptomonnaies dites de « dépeçage de porc ».
Ces opérations de fraude à l’échelle industrielle ont dérobé des milliards à des victimes dans le monde entier, en associant cybercriminalité, traite des êtres humains et escroquerie financière au sein d’une même entreprise criminelle.
La nouvelle force d’intervention représente une approche coordonnée mobilisant l’ensemble de l’appareil gouvernemental, qui réunit le Department of Justice (DOJ), le Department of the Treasury et d’autres agences fédérales pour lutter contre ces menaces en évolution.
- Les complexes d’escroquerie exploitent la main-d’œuvre victime de traite à des fins lucratives
- Les sanctions du Trésor relient les profits des escroqueries aux conflits régionaux
- Au cœur du modèle interagences qui anime la force d’intervention
- Comment fonctionne la Scam Center Strike Force
- Le DOJ saisit 15 milliards de dollars dans une affaire emblématique de fraude aux cryptomonnaies
- Pourquoi la fraude aux cryptomonnaies exige une réponse mondiale
Les complexes d’escroquerie exploitent la main-d’œuvre victime de traite à des fins lucratives
En Asie du Sud-Est, des syndicats du crime organisé gèrent de vastes complexes d’escroquerie qui fonctionnent comme des usines à fraude à haut débit.
Les victimes sont principalement ciblées via les réseaux sociaux, de fausses applications d’investissement et des relations en ligne.
Pendant ce temps, les travailleurs victimes de traite — dont beaucoup viennent d’Asie et d’Afrique — sont contraints de mener ces escroqueries 24 heures sur 24.
L’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a documenté ces complexes au Myanmar, au Cambodge, au Laos et aux Philippines, estimant qu’ils génèrent des dizaines de milliards de dollars par an.
Selon le Rapport 2024 sur la criminalité sur Internet du FBI, les Américains à eux seuls ont perdu plus de 9 milliards de dollars dans des fraudes à l’investissement en ligne.
Les sanctions du Trésor relient les profits des escroqueries aux conflits régionaux
L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Department of the Treasury a simultanément annoncé des sanctions contre la Democratic Karen Benevolent Army (DKBA), un groupe armé birman qui gère des complexes d’escroquerie ciblant des Américains.
Les désignations concernaient également des entreprises affiliées et des particuliers en Thaïlande et au Myanmar, tous liés à des réseaux criminels organisés par des ressortissants chinois.
Selon l’OFAC, les profits de ces centres d’escroquerie ne financent pas seulement le crime organisé : ils alimentent également les conflits régionaux en cours.
Ces sanctions coïncident avec le lancement de la force d’intervention et illustrent le recours résolu aux outils de coercition financière pour paralyser l’infrastructure transnationale de la fraude.
Au cœur du modèle interagences qui anime la force d’intervention
La force d’intervention du DOJ incarne un modèle intégré de coercition qui mobilise les capacités de chaque agence compétente.
Le DOJ dirige les poursuites, les saisies et les confiscations, tandis que FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) et l’OFAC fournissent l’ossature du renseignement financier et le pouvoir de sanction.
Le FBI, les services secrets, le Postal Inspection Service et Homeland Security Investigations (HSI) apportent leurs moyens opérationnels par l’intermédiaire de groupes de travail internationaux ciblant la traite des êtres humains, la cybercriminalité et le blanchiment d’argent.
FinCEN joue par exemple un rôle déterminant en cartographiant les circuits de blanchiment grâce à l’analyse de la blockchain et aux déclarations d’activités suspectes (SAR).
Il a récemment désigné le Huione Group, basé au Cambodge, comme une source majeure de préoccupations en matière de blanchiment d’argent au titre de l’article 311 du USA PATRIOT Act, l’excluant du système financier américain pour avoir facilité le transfert de milliards issus d’escroqueries et des cyberattaques liées à la Corée du Nord.
L’OFAC complète cet effort par des sanctions qui gèlent les avoirs et bloquent les adresses de portefeuilles de cryptomonnaies associées, isolant de fait les réseaux de fraude de l’économie mondiale.
Comment fonctionne la Scam Center Strike Force
La Scam Center Strike Force fonctionne comme un centre de commandement conjoint intégrant renseignement, coercition et diplomatie.
Les signalements des victimes et les données de la blockchain alimentent des bases de données d’enquête partagées, tandis que des outils d’IA cartographient les regroupements de portefeuilles et les flux de transactions.
Une fois les réseaux criminels identifiés, le DOJ et le FBI lancent les saisies, l’OFAC et FinCEN déclenchent les sanctions, et le Department of State exerce une pression diplomatique sur les pays hôtes pour qu’ils ferment les complexes d’escroquerie.
Les fonds récupérés sont réorientés vers l’indemnisation des victimes et les initiatives de prévention par l’intermédiaire de la Federal Trade Commission (FTC) et du Consumer Financial Protection Bureau (CFPB).
Le DOJ saisit 15 milliards de dollars dans une affaire emblématique de fraude aux cryptomonnaies
L’affaire du DOJ en 2025 contre le Prince Holding Group au Cambodge démontre l’intérêt d’une action coordonnée.
Les procureurs fédéraux ont inculpé le président Chen Zhi et d’autres personnes pour fraude électronique et entente en vue de blanchir de l’argent, dans le cadre de complexes d’escroquerie recourant au travail forcé.
L’affaire a donné lieu à la saisie de 127 000 bitcoins, d’une valeur approximative de 15 milliards de dollars.
L’OFAC a simultanément sanctionné 146 entités liées au réseau, tandis que FinCEN ciblait les facilitateurs de son blanchiment.
Cette coordination interagences a mis au jour l’ensemble de l’écosystème — des opérations d’escroquerie aux nœuds de blanchiment — et a gelé des milliards avant qu’ils ne puissent disparaître.
Pourquoi la fraude aux cryptomonnaies exige une réponse mondiale
Les escroqueries liées aux investissements en cryptomonnaies
sont devenues plus que de simples infractions financières : ce sont des crises humanitaires et géopolitiques.
Les victimes ne sont pas seulement des investisseurs qui perdent leurs économies ; beaucoup sont des travailleurs victimes de traite, piégés dans les complexes qui perpétuent ces stratagèmes.fraude aux cryptomonnaies exige une coordination mondiale, une action fondée sur le renseignement et la perturbation directe des infrastructures criminelles.