2025年11月12日、コロンビア特別区の米連邦検事は、世界的な暗号資産「豚の屠殺」詐欺の背後にある国際的ネットワークを解体する連邦政府の取り組み、Scam Center Strike Forceを発表した。
こうした産業規模の詐欺活動は、サイバー犯罪、人身売買、金融詐欺を1つの犯罪企業の下で組み合わせ、世界中の被害者から数十億ドルを奪っている。
新たなStrike Forceは、司法省（DOJ）、財務省などの連邦機関を結集し、進化する脅威に対抗する、政府全体での協調的なアプローチを示すものだ。
詐欺拠点、人身売買された労働者を搾取して利益を上げる
東南アジアでは、組織犯罪シンジケートが広大な詐欺拠点を運営しており、大量の詐欺を生み出す工場として機能している。
被害者は主に、ソーシャルメディア、偽の投資アプリ、オンライン上の人間関係を通じて標的にされる。
一方、人身売買された労働者――アジアやアフリカ出身者が多い――は、24時間体制で詐欺を実行するよう強要されている。
国連薬物犯罪事務所（UNODC）は、ミャンマー、カンボジア、ラオス、フィリピンにあるこうした拠点を記録しており、年間で数百億ドルを生み出していると推定している。
FBIの2024年インターネット犯罪報告書によると、米国人だけでオンライン投資詐欺により90億ドル超を失った。
財務省の制裁、詐欺収益と地域紛争のつながりを示す
財務省外国資産管理室（OFAC）は同時に、米国人を標的とする詐欺拠点を運営するミャンマーの武装組織、民主カレン慈善軍（DKBA）に対する制裁を発表した。
指定対象には、タイとミャンマーにまたがる関連企業や個人も含まれており、いずれも中国系の組織犯罪ネットワークとつながっている。
OFACによると、こうした詐欺センターの収益は組織犯罪に資金を提供するだけでなく、現在も続く地域紛争を助長している。
こうした制裁はStrike Forceの発足と歩調を合わせたものであり、国境を越えた詐欺インフラを機能不全に陥れるため、金融執行手段を断固として活用する姿勢を示している。
Strike Forceを支える省庁横断モデルの内側
DOJのStrike Forceは、関係するすべての機関の能力を動員する統合型の法執行モデルを体現している。
DOJが起訴、資産差し押さえ、没収を主導する一方、FinCEN（金融犯罪取締ネットワーク）とOFACが金融インテリジェンスの中核と制裁権限を担う。
FBI、シークレットサービス、郵便監察局、国土安全保障調査局（HSI）は、 人身売買、サイバー犯罪、マネーロンダリングを標的とする国際タスクフォースを通じて、実働面での力を提供する。
例えばFinCENは、ブロックチェーン分析と疑わしい取引の報告（SAR）を通じて資金洗浄の経路を明らかにするという重要な役割を担っている。
同機関は最近、指定した。カンボジアを拠点とするHuione Groupを、米国の金融システムから締め出すべき主要なマネーロンダリング懸念先として、USA PATRIOT Act第311条に基づき指定したもので、詐欺収益数十億ドルの移転や北朝鮮と関連するサイバー攻撃を促進したことが理由だ。
OFACは、資産を凍結し、関連する暗号資産ウォレットのアドレスをブロックする制裁によってこの取り組みを補完し、詐欺ネットワークを事実上、世界経済から孤立させている。
詐欺センター・タスクフォースの運用方法
Scam Center Strike Forceは、情報、法執行、外交を統合する共同司令センターとして機能する。
被害者からの報告とブロックチェーンデータは共有捜査データベースに取り込まれ、AIツールがウォレットのクラスターと取引の流れを明らかにする。
犯罪ネットワークが特定されると、DOJとFBIが差し押さえを開始し、OFACとFinCENが制裁を発動する。また国務省は、詐欺拠点を閉鎖するよう受け入れ国に外交的圧力をかける。
回収された資金は、連邦取引委員会（FTC）と消費者金融保護局（CFPB）を通じて、被害者への賠償と防止策に振り向けられる。
DOJ、画期的な暗号資産詐欺事件で150億ドルを差し押さえ
DOJが2025年に起こした訴訟は、協調的な法執行の価値を示している。
連邦検察は、強制労働を伴う詐欺拠点に関連して、会長のChen Zhiらを通信詐欺およびマネーロンダリング共謀の罪で起訴した。
この事件では、約150億ドル相当のビットコイン12万7000枚が押収された。
OFACは同時に制裁を科し、ネットワークに関連する146の団体を対象とした。一方、FinCENはその資金洗浄を支援した関係者を標的にした。
この省庁横断の連携により、詐欺活動から資金洗浄の拠点に至るエコシステム全体が明らかになり、消失する前に数十億ドルを凍結できた。
暗号資産詐欺に世界的な対応が必要な理由
暗号資産投資詐欺は単なる金融犯罪を超え、人道的・地政学的危機となっている。
被害者は貯蓄を失う投資家だけではない。こうした詐欺を実行する拠点に閉じ込められた、人身売買の被害者である労働者も数多くいる。
Scam Center Strike Forceは、パラダイムシフトを示している。すなわち、阻止には暗号資産詐欺への世界的な連携、情報主導の法執行、犯罪インフラの直接的な破壊が必要だという認識である。